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高雄市前鎮區外匯定存推薦新北市雙溪區銀行推薦>新北市樹林區定存銀行推薦台北地檢署偵辦兆豐銀行紐約分行疑涉洗錢案遭罰，25日再以證人身分傳喚兆豐銀行副總經理梁美琪、法遵主管陳天祿及企劃處長莊瑞中，桃園市平鎮區銀行推薦其中，梁新北市八里區外匯定存>新北市雙溪區外匯推薦銀行>基隆市暖暖區外匯理財推薦臺中市北區外匯定存推薦>臺中市太平區理財銀行推薦基隆市信義區附近銀行臺北市中正區附近銀行美琪與莊瑞中在訊後請回。

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臺南市官田區銀行分行兆豐金控旗下兆豐銀行紐約分行因為涉及洗錢爭議，遭到美國紐約金融服務署（DFS）以違反銀行保密法及反洗錢法，重罰台幣57億。日前北檢為釐清案情，傳喚前兆豐金董座蔡友才到案說明，訊後諭令限制出境，並且由他字案轉列偵字案被告，另外，也以臺北市中山區外匯推薦銀行證人身分傳喚現任董座徐光曦，最後訊後請回。

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不過，兆豐案風波似乎持續擴大，北檢25日再以證人身分傳喚梁美琪、陳天祿及莊瑞中到案說明，其中，梁美琪與莊瑞中在訊後請回，至於是否違反銀行法、洗錢防制法及金控法，仍待釐清。

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