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兆豐金控旗下兆豐銀行紐約分行因涉及洗錢,在美國紐約州金融服務署(DFS)首季一般業務檢查中,被指控2012年涉及違反銀行保密法及反洗錢法,遭到重罰1.8億美元,約新台幣56.9億元。
臺中市中區外匯推薦銀行檢方為釐清案情,今天以證人身分傳喚蔡友臺南市官田區外匯理財推薦才到案說明,已於下午2時40分步入偵查庭應訊。1050823
高檢署檢察長王添盛昨天下午邀基隆市仁愛區外匯定存推薦>高雄市大社區外匯定存推薦>新北市石碇區外匯推薦銀行集金管會、法務部、台北地檢署、調查局洗錢防制處等代表召開閉門會議。高檢署書記官長陳傳宗會後表示,將由北檢分案追究刑責,全案預計朝違反洗錢防制法、銀行法、金臺南市安平區附近銀行融控股公司法偵辦。
北檢表臺南市後壁區外匯定存臺南市北區銀行推薦>高雄市田寮區定存銀行推薦新北市中和區定存銀行推薦桃園市八德區外匯定存桃園市龍潭區投資外匯示,目前已分他字案處理,並由曾任職最高法院檢臺中市大甲區定存銀行推薦臺中市外埔區銀行推薦>臺北市萬華區定存銀行推薦察署特別偵查組,偵辦過國務機要費案、股市禿鷹案的主任檢察官周士榆主辦,上午與主任檢察官陳佳秀及檢察官楊展庚等人率調查局前往金管會、財政部與兆豐銀總部調閱資料。
(中央社記者游凱翔台北23日電)兆豐金旗下兆豐銀行紐約分行因涉洗錢,遭重罰1.8億美元,北檢為釐清案情,今天以證人身分傳喚臺中市霧峰區理財銀行推薦兆豐金前董事長蔡友才到案說明。
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